Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АО "Минераловодская Газовая Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Ставрополь, пр. Кулакова 1а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601449144
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2630011414
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35189-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2630011414
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2023
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Минераловодская газовая компания»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Акционерного общества «Минераловодская газовая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 357202, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 25.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 357202, Ставропольский край, р-н Минераловодский, г. Минеральные воды, ул. Ставропольская, д.25, АО «МГК».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 06 июня 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции-4086 шт.
Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-35189-E, дата регистрации выпуска - 23.07.1997г.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу:
355029, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1 А, актовый зал, по рабочим дням с 08-30 часов до 17-30 часов. Справки по тел. (8652) 951-794, контактное лицо Аданцова Лариса Александровна;
г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, д. 25, АО «МГК», по рабочим дням с 08-00 часов до 16-00 часов. Справки по тел. (87922)5-51-93 контактное лицо Зазорина Юлия Викторовна.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть направлены вместе с бюллетенем для голосования.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:
- акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема бюллетеней - 29 июня 2023 года.
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты окончания приема бюллетеней.
Совет директоров АО «МГК»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор, А.Д. Горленко
3.2. Дата: 29.05.2023